证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-004
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于“华康转债”瞻望餍足转股价钱修正条件的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督措置委员会出具的《对于应许浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象刊行可改变公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2739 号）应许，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特
定对象刊行可改变公司债券，刊行边界 130,302.30 万元（13,030,230 张，
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债
期限为自愿行之日起不越过 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券往返所自律监管决定书〔2024〕6 号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。字据关联措施和《召募阐扬书》
的商定，公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为
改变为本公司股份。
字据《上海证券往返所股票上市王法》等关联法律法例的措施和《浙江华康
药业股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券召募阐扬书》
（以下简称“募
集阐扬书”）的商定，公司本次刊行的“华康转债”启动转股价为 22.66 元/股，
最新转股价钱为 16.89 元/股。历次转股价钱调治情况如下：
因公司实施 2023 年度权力分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
调治为 16.89 元/股，具体骨子详见公司在上海证券往返所网站发布的《华康股份
对于因实施权力分拨调治“华康转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可改变公司债券存续本领，当公司股票在职意相连 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述 30 个往返日
内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往返日按调治前的转股
价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱调治日及之后的往返日按调治后的转股价钱和
收盘价钱缱绻。
上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可改变公司债券的鼓励应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个往返日公司股票往返均价和
前 1 个往返日公司股票往返均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登关联公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领（如需）等关联信息。从股权登记日
后的第 1 个往返日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股肯求并实行修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、改变股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 1 月 3 日起算，罢了 2025 年 1
月 16 日收盘，公司股票在相连 10 个往返日中已有 10 个往返日的收盘价低于当
期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股）。若在改日 20 个往返日内有 5
个往返日公司股票价钱络续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“华康转债”
的转股价钱修正条目。
三、风险领导
公司将字据《召募阐扬书》的商定和关联法律法例要求，于触发“华康转债”
的转股价钱修正条件后，笃定本次是否修正转股价钱，并实时实验信息露出义务。
敬请繁密投资者存眷公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
